lunes 6/12/21

Fiscalía pide citar como investigados a 12 excargos de CDC por blanqueo

La Fiscalía ha pedido al juez que instruye el caso conocido como el "3 por ciento", sobre una supuesta financiación irregular de CDC, que cite como investigados por supuesto delito de blanqueo de capitales a doce integrantes de este partido que ostentaron diversos cargos

Registro en la fundación de CDC

En esta causa el juez investiga si CDC se financió irregularmente a través de "sociedades pantalla" de sus fundaciones que recibían presuntamente "donaciones" de empresarios a quienes se les acababa adjudicando obra pública en administraciones gobernadas por el partido.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata que cite como investigados a los exconsellers de la Generalitat de Cataluña Jordi Jané, Pere Macías, Felip Puig e Irene Rigau.

Asimismo al exdirector general de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Generalitat Carles Flamerich, al eurodiputado Marc Guerrero, a los exdiputados Gloria Renom y Xabier Crespo, a la exsenadora Montserrat Candini, a los exparlamentarios autonómicos catalanes Víctor Vila y Jordi Moltó y al exconcejal de Barcelona Eduard Freixedes.

En su escrito el fiscal explica que pide que comparezcan como investigados en el Juzgado Central de Instrucción número 5 a la vista de los informes de la Guardia Civil por la supuesta comisión de un delito de blanqueo de capitales por unas donaciones por un total de más de cien mil euros que presuntamente realizaron.

El fiscal explica que todos ellos eran afiliados del partido político Convergència Democrática de Catalunya (CDC).

La Fiscalía les relaciona con diversas "donaciones" realizadas entre 2008 y 2013 que en total superaron los cien mil euros.

En concreto a Carles Flamerich el fiscal le relaciona con dos donaciones de 3.000 euros en 2008 y 2010; a Jordi Jané, con cuatro entre 2008 y 2013; a Marc Guerrero i Tarragó, con dos en 2009 y 2010; Víctor Vila, tres enntre 2008 y 2010; Jordi Moltó, otras tres en el mismo periodo; Pere Macías, cuatro entre 2008 y 2013; Gloria Renom y Felip Puig, tres entre 2008 y 2010 cada uno de la citada cantidad de 3.000 euros.

Además Xavier Crespo, una de 1.500 euros en 2010; Montserrat Candini, una de 9.000 euros en 2008 y tres de 3.000 entre 2009 y 2010; Irene Rigau, dos de 3.000 euros en 2008 y 2010, y Eduard Freixedes, tres de 3.000 euros en el mismo periodo.

El fiscal explica que en la documentación intervenida en el registro en la sede de CDC en la calle de Córcega de Barcelona el 21 de octubre de 2015 se encuentran el Libro Diario y el Libro Mayor.

Explica que el primero de ellos es el principal registro contable existente en cualquier organización y de cumplimentación obligatoria, que recoge cronológicamente las operaciones económicas mediante asientos contables.

Añade que en los informes de la Guardia Civil se hace un estudio de las donaciones recibidas por CDC y se pone de manifiesto cómo existe una relación entre las donaciones referentes a personas físicas y jurídicas, ya que al disminuir las segundas aumentan más que significativamente las primeras.

"En el período 2008-2015 las cantidades recibidas en concepto de donación por esta formación política se elevaron a 1.673.040,49 euros si se toman en consideración los datos recogidos en la base de datos analizada por la Guardia Civil, y de 769.800,49 euros para el período 2009-2014, si se toma en consideración la contabilidad de CDC", agrega.

Indica que "se constata cómo las donaciones entran en descenso en 2011 para volver a aumentar en 2014, produciéndose un más que notable aumento, tanto en número como en cuantía de donaciones, en los años 2014 y 2015".

"En el año 2015 la cuantía de donaciones recibidas se incrementa respecto a las percibidas en 2013, pasando de 14.640,00 euros a 402.085,00 euros", relata la Fiscalía.

Destaca que "en los años 2014 y 2015 las donaciones realizadas por particulares se presentan de forma no sistemática y sin un criterio que las pueda prever, concretamente en el mes de noviembre del año 2014".

Para el fiscal las donaciones concentradas en determinados períodos puede tratare "de algún tipo de actuación a través de la cual el partido ingresa y justifica fondos de origen desconocido al amparo de donaciones realizadas por particulares". 

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