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El expresidente y cofundador del gigante del comercio online Alibaba, Jack Ma, vuelve a China un año después de criticar la regulación financiera del...

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas por, presuntamente, extorsionar a hombres que habían contratado servicios sexuales a través de Internet....

La Guardia Civil en el marco de la operación “Risaraldo”, ha liberado a cinco mujeres víctimas de trata, con fines de explotación sexual, en...

Block, la antigua Square, una empresa de pagos fundada por el creador de Twitter, Jack Dorsey, se saltaba las normas de los reguladores como...

Un hombre acepta la prisión impuesta por cobrar durante 20 años la pensión de su abuela fallecida. En el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Madrid, el condenado ha defendido...

Solución suiza para para atajar el colapso de una entidad de riesgo sistémico perteneciente a la aristocracia bancaria europea como Credit Suisse. Tras un fin...

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con EUROPOL en una investigación conjunta, han detenido a 14 miembros de una organización criminal,...

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal internacional por estafar más de cuatro millones de euros a empresas. Se ha detenido...

Tres individuos asaltaron en la noche del martes la casa del expiloto y empresario Kuru Villacieros en la localidad madrileña de Torrelodones y le propinaron una fuerte paliza por la que...

La Guardia Civil ha desarticulado en Segovia y Madrid una organización que ha estafado a 137 personas a través de microcréditos de diferentes entidades...

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de estafas informáticas mediante técnicas de ingeniería social tipo phishing,...

El líder del “Cártel de Bagdad” ha sido arrestado tras hallarse en paradero desconocido desde el año 2021, momento en el que se desarticulo...

Esta estafa consiste en ganarse la confianza de la víctima, fingiendo una relación sentimental con ella. Una vez que la víctima está convencida de...

En el juicio de algunos de los miembros de esta organización de narcotraficantes en la Audiencia Provincial de Madrid, se ha aplicado el atenuante de...

El 'yonki del dinero' condenado por los delitos de prevaricación, malversación, falsedad y blanqueo en la primera pieza del caso, la de Thematica. El tribunal no considera acreditado que los servicios prestados...

Momento 1: La historia de la movilidad social en Venezuela, debe ser uno de los capítulos más fascinantes, diversos y ricos en historias, en el...

Desarticulada organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, se han detenido a 23 personas

Esta operación se inicia en junio de este año tras las denuncias de varios vecinos de Gádor y El Ejido (Almería). En las mismas...

Se trata de la primera explotación operativa en España del conocido como caso Magnitsky, un fraude que se inició con la sustracción de documentación...

Desarticulada una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio”

Desarticulada una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing

Encontrada en una vivienda de Madrid el cuerpo sin vida de Milena Sánchez Castro, la mujer de 20 años vecina de Alcalá que desapareció hace unos días, y que al parecer ha sido asesinada

Miles de personas han salido a la calle este domingo en Madrid a manifestarse en defensa de la Sanidad Pública

En los últimos 15 años la banca se ha enfrentado a crisis inmobiliarias, de liquidez y entornos de tipos negativos, a las que ha...