domingo, enero 29, 2023
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TEMA

blanqueo de capitales

Multan a Banco Santander con 132 millones de euros por deficiencias en el control de blanqueo de capitales

Banco Santander ha sido multado con 132 millones de euros por deficiencias "graves y persistentes" en el control de blanqueo de capitales de más...

Detenidas 10 personas pertenecientes al entramado criminal del mayor suministrador de hachís en España

Detenidas 10 personas relacionadas directamente con la organización por él liderada y con la introducción de grandes remesas de cocaína y hachís tanto en España como en diferentes países europeos

Veintidós detenidos en Murcia por explotación sexual y 19 mujeres liberadas

Las mujeres vivían amenazadas de manera permanente y totalmente intimidadas, en situación de semiesclavitud, llegando a retenerles el pasaporte para evitar que se escaparan....

Keiko fujimori: nuevas pruebas de la Fiscalía

La fiscalía presentó 97 nuevas pruebas, incluyen declaraciones de testigos y colaboradores, fotografías y actas de allanamiento, que se suman a las 140 pruebas...

El Exalcalde de Boadilla «El Albondiguilla» ingresa en cárcel por la Gürtel

El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, ha ingresado este viernes en la prisión de Alcalá-Meco, al cumplirse...

Luceño a Medina tras pagarle 750.000€ de la supuesta estafa: “Pa la saca”

Alberto Luceño, uno de los empresarios investigado por una supuesta estafa al Ayuntamiento de Madrid con material sanitario durante la pandemia, le dijo a...

Anticorrupción revela que Madrid compró material sanitario defectuoso

Madrid, 6 abr (EFE).- La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación por el Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material sanitario...

Numerosos detenidos por narcotráfico en Cádiz, entre ellos el Pantoja

La Guardia Civil ha detenido a casi una treintena de personas en una operación contra una red de narcotraficantes dirigida por Jesús Heredia Heredia,...

El juez investigará anotaciones de Villarejo en la causa de Ignacio González

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha corregido al juez que investiga el caso Lezo, quien, como la Fiscalía, rechazó traer...

Condenan a cárcel a una familia por quedarse dinero de una ong

La sección tercera de la Audiencia de Cantabria ha condenado a un hombre y a cuatro miembros de su familia a dos años y...

Hacienda debe recibir 19,5 millones de los 700 que reparte `El Niño´

En un comunicado difundido este martes, la entidad ha precisado que sus previsiones se basan en las cifras de la Sociedad Estatal de Loterías...

Detenidos en Huelva dos fugitivos buscados en Polonia por estafar 218 mill/€

Presuntamente, habrían estafado a personas muy conocidas y mediáticas de Polonia, además de a otros ciudadanos anónimos, aprovechando la popularidad y el prestigio profesional...

Puig afirma que el caso Taula «retrae al paisaje del pasado»

Tras inaugurar el 46 Salón Internacional de la Piel, los Componentes y Maquinaria para el Calzado y Marroquinería (Futurmoda) en la Institución Ferial Alicantina...

Detenido El Coco, mano derecha de uno de los principales narcos de La Línea

El detenido, cuya identidad responde a las iniciales J.C.F., de unos 40 años, era buscado desde hace casi un año, desde que en septiembre...

Suspenden temporalmente la extradición de Carvajal por haber pedido asilo

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado a Efe este martes de la decisión adoptada por la Sección tercera en una reciente providencia en...

El fiscal del Tribunal Supremo afirma que el rey emérito cobró comisiones internacionales

La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene, según una información que publica este viernes el diario "El Mundo", que Juan Carlos I cobró "comisiones y...

300 agentes desplegados en Algeciras en una operación contra el narcotráfico

Más de 300 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participan este jueves en una operación conjunta contra una organización dedicada al...

La Fiscalía refuerza la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar

La Fiscalía General del Estado ha reforzado la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar y zonas...

Juan Carlos I quiere regularizar más de 500.000 euros

Según informa El País, el equipo jurídico de don Juan Carlos se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal...

FINCEN: La filtración de los Archivos revela la tolerancia de la gran banca con el dinero negro

Por ejemplo, la documentación apunta a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era...

TS rechaza adoptar cautelares contra el rey emérito porque no está imputado

En una providencia dictada este miércoles, la Sala de vacaciones del Supremo descarta adoptar las medidas solicitadas por Òmnium, que presentó ayer en el...

IU y PCE vuelven a pedir al Supremo investigar al rey Juan Carlos

IU y el PCE han dado este paso después de que la Audiencia Nacional acordada la semana pasada la reapertura de la pieza denominada...

Dos mandos de la Guardia Civil detenidos por amaños en contratos de uniformes

Se trata del coronel Juan Antonio Maroto y del teniente coronel Alberto Martín Altube, responsables del Servicio de Contratación del instituto armado, han precisado...

La Audiencia absuelve nuevamente al exjefe de la Policía Local de Coslada

En la sentencia, a la que hemos tenido acceso, los magistrados absuelven nuevamente a Ginés Jiménez, una vez que el Tribunal Supremo ordenó a...
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