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blanqueo de capitales
Koldo García, exasesor de Ábalos, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado sobre la compra de mascarillas
En una comparecencia ante la comisión del Senado sobre la compraventa de mascarillas durante la pandemia, Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José...
Desarticulada una organización en Cobo Calleja (Madrid) que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana
La Guardia Civil ha desarticulado una organización asentada en el polígono industrial de Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid), acusada de blanquear más de tres...
La Audiencia Nacional bloquea 88 cuentas vinculadas a la ‘trama Koldo’
El juez de la Audiencia Nacional encargado de investigar el supuesto cobro de comisiones irregulares en la venta de mascarillas al inicio de la...
La UE escoge Fráncfort como la sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales
Madrid queda en segunda posición a 12 votos de la ciudad alemana
Doce detenidos en Sevilla por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas
La Guardia Civil ha disuelto en Sevilla una organización delictiva deteniendo a un total de doce personas por los delitos contra la salud pública,...
Los detenidos por la muerte de los agentes de la Guardia Civil comparecen en los juzgados de Barbate
Los ocho detenidos vinculados a la muerte de dos agentes de la Guardia Civil el pasado viernes en el puerto de Barbate se encuentran...
Desmantelada una organización dedicada al envío de picadura de tabaco de contrabando y al tráfico ilegal de medicamentos
Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal dedicada al envío de picadura de tabaco...
Detenido uno de los líderes más importantes de la Mocro Maffia por blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional han detenido a seis personas en la provincia de Málaga y en Melilla por los presuntos delitos de blanqueo...
Detenido en Alicante un importante hacker de Kelvin Security, responsable de ataques en más de 90 países
En un importante golpe contra la ciberdelincuencia, la Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Alicante al líder del aparato financiero de Kelvin Security,...
Detenido por estafa por el método del «Falso Hijo en Apuros»
La Policía Nacional, en colaboración con la Comisaría de Mérida, ha arrestado a un individuo vinculado a una organización criminal dedicada a realizar estafas...
Detenido en Benahavís (Málaga) vinculado al atentado yihadista en Bélgica
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Benahavís (Málaga) a una persona por su vinculación con el atentado yihadista cometido en Bélgica el...
Se intervienen 210 kilos de cocaína ocultos en maquinaria industrial declarada como chatarra procedente de Panamá
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, y en colaboración con la Policía Judiciaria de...
Varios periodistas irán a juicio por el ‘caso Dina’
Los magistrados de la Sección Tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, han confirmado el auto que proponía llevar a juicio a...
Detenida una concejal de Vox en Parla en una operación contra el tráfico de drogas
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas en la que ha detenido a Ana González Martínez, número...
Cae una organización que explotaba a víctimas de Colombia llegando a utilizar sicarios para amenazarlas
La Guardia Civil, en el marco de la operación Estorque en la que se ha constituido como el primer Equipo Conjunto de Investigación entre...
El jefe de la Guardia Civil de Ocaña (Toledo), detenido por blanqueo y narcotráfico en un club de alterne
El jefe del puesto de la Guardia Civil de la localidad toledana de Ocaña ha sido detenido en una operación en la que se...
Liberadas 13 mujeres víctimas de explotación sexual en Bizkaia
La Guardia Civil, en el marco de la operación Alipar, ha logrado liberar a 13 mujeres, víctimas de explotación sexual que en el momento...
Detenido un fugitivo buscado por las autoridades polacas
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un fugitivo buscado por las autoridades de Polonia. Habría organizado y dirigido un grupo delictivo en...
Detenido en Madrid el líder del “Cártel de Bagdad” por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal
El líder del “Cártel de Bagdad” ha sido arrestado tras hallarse en paradero desconocido desde el año 2021, momento en el que se desarticulo...
Multan a Banco Santander con 132 millones de euros por deficiencias en el control de blanqueo de capitales
Banco Santander ha sido multado con 132 millones de euros por deficiencias "graves y persistentes" en el control de blanqueo de capitales de más...
Detenidas 10 personas pertenecientes al entramado criminal del mayor suministrador de hachís en España
Detenidas 10 personas relacionadas directamente con la organización por él liderada y con la introducción de grandes remesas de cocaína y hachís tanto en España como en diferentes países europeos
Veintidós detenidos en Murcia por explotación sexual y 19 mujeres liberadas
Las mujeres vivían amenazadas de manera permanente y totalmente intimidadas, en situación de semiesclavitud, llegando a retenerles el pasaporte para evitar que se escaparan....
Keiko fujimori: nuevas pruebas de la Fiscalía
La fiscalía presentó 97 nuevas pruebas, incluyen declaraciones de testigos y colaboradores, fotografías y actas de allanamiento, que se suman a las 140 pruebas...
El Exalcalde de Boadilla «El Albondiguilla» ingresa en cárcel por la Gürtel
El exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, ha ingresado este viernes en la prisión de Alcalá-Meco, al cumplirse...
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