blanqueo de capitales

Madrid, 6 abr (EFE).- La querella de la Fiscalía Anticorrupción sobre la adjudicación por el Ayuntamiento de Madrid de varios contratos de material sanitario...

La Guardia Civil ha detenido a casi una treintena de personas en una operación contra una red de narcotraficantes dirigida por Jesús Heredia Heredia,...

La sección cuarta de la Sala de lo Penal ha corregido al juez que investiga el caso Lezo, quien, como la Fiscalía, rechazó traer...

La sección tercera de la Audiencia de Cantabria ha condenado a un hombre y a cuatro miembros de su familia a dos años y...

En un comunicado difundido este martes, la entidad ha precisado que sus previsiones se basan en las cifras de la Sociedad Estatal de Loterías...

Presuntamente, habrían estafado a personas muy conocidas y mediáticas de Polonia, además de a otros ciudadanos anónimos, aprovechando la popularidad y el prestigio profesional...

Tras inaugurar el 46 Salón Internacional de la Piel, los Componentes y Maquinaria para el Calzado y Marroquinería (Futurmoda) en la Institución Ferial Alicantina...

El detenido, cuya identidad responde a las iniciales J.C.F., de unos 40 años, era buscado desde hace casi un año, desde que en septiembre...

Fuentes de la Audiencia Nacional han informado a Efe este martes de la decisión adoptada por la Sección tercera en una reciente providencia en...

La Fiscalía del Tribunal Supremo sostiene, según una información que publica este viernes el diario "El Mundo", que Juan Carlos I cobró "comisiones y...

Más de 300 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil participan este jueves en una operación conjunta contra una organización dedicada al...

La Fiscalía General del Estado ha reforzado la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el Campo de Gibraltar y zonas...

Según informa El País, el equipo jurídico de don Juan Carlos se reunió con responsables de Hacienda para trasladarles una propuesta de regularización fiscal...

Por ejemplo, la documentación apunta a que JP Morgan movió más de 1.000 millones de dólares a través de Londres sin saber quién era...

En una providencia dictada este miércoles, la Sala de vacaciones del Supremo descarta adoptar las medidas solicitadas por Òmnium, que presentó ayer en el...

IU y el PCE han dado este paso después de que la Audiencia Nacional acordada la semana pasada la reapertura de la pieza denominada...

Se trata del coronel Juan Antonio Maroto y del teniente coronel Alberto Martín Altube, responsables del Servicio de Contratación del instituto armado, han precisado...

En la sentencia, a la que hemos tenido acceso, los magistrados absuelven nuevamente a Ginés Jiménez, una vez que el Tribunal Supremo ordenó a...

Según ha informado este viernes la Policía Nacional la operación se ha llevado a cabo bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción número...

Así lo han expresado los máximos responsables de la Comisión y los representantes de los distintos grupos parlamentarios en el transcurso de una reunión...

El Juzgado Central de Instrucción Nº2 de la Audiencia Nacional , cuyo titular es el Juez Ismael Moreno , toma declaración a Emilio Lozoya...

Viviendo a sus anchas en New York. Así permaneció por más de dos años el colombiano Christian Camilo Millán Romero, mientras las autoridades españolas...

Hasta esa fecha los tenedores de los 1.610 millones de euros que quedan en pesetas sin canjear podrán solicitar su cambio en la sede...

La autopsia y las averiguaciones policiales sobre la muerte de José Manuel Márquez Cabrera, ex jefe de Pdvsa, revelaron que se suicidó en Madrid....