En el marco de la ‘operación Necha’, la Guardia Civil ha detenido a un estafador que intentó defraudar 60.000 euros a un residente de Villena. Anteriormente, este individuo había estafado 20.000 euros a otro ciudadano de Madrid utilizando el conocido método de ‘wash wash’ o ‘billetes tintados’.
El estafador trató de convencer a su última víctima de que poseía dinero manchado de tinta procedente de fondos de ayuda al desarrollo para África. Prometió a la víctima que, mediante un sistema complejo, podría recuperar y duplicar la cantidad invertida.
La investigación se inició el pasado 7 de junio cuando un empresario presentó una denuncia en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Villena. Informó sobre una propuesta de negocio que le había hecho un amigo de Madrid en la que participó una tercera persona. Según la propuesta, se le ofreció al empresario la oportunidad de duplicar su inversión mediante el uso de productos químicos y dinero legal. Estos supuestamente ayudarían a recuperar una gran cantidad de dinero manchado de tinta proveniente de las ayudas al desarrollo para África. Todas las partes involucradas acordaron realizar una demostración de este proceso en una residencia de Villena en la misma fecha.
Ante esta situación, el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villena identificó el caso como una estafa conocida como ‘wash wash’ o ‘billetes tintados’. Con el objetivo de identificar al autor y prevenir que esta persona estafa a otros, decidió iniciar la operación Necha.
En una primera fase de la operación, los agentes tras saber el lugar y la hora donde se iba a realizar la demostración, iniciaron una vigilancia en la zona. Después de un retraso de más de cuatro horas, el estafador llegó al lugar con una maleta.
Una vez dentro de la vivienda, el estafador solicitó a la víctima un billete de 200 euros, al cual la víctima había aplicado previamente una marca casi imperceptible. Tras realizar una demostración con los «billetes tintados» y varios productos químicos, el estafador solicitó al empresario 60.000 euros para llevar a cabo el negocio. Sin embargo, la víctima se percató del engaño cuando el timador le devolvió otro billete aparentemente falsificado.
En ese momento, la víctima expulsó al estafador y a su amigo de la vivienda, momento en el que los agentes esperaban para proceder a la detención del delincuente. El estafador, de 49 años y nacionalidad camerunesa, residente en Bélgica, y con antecedentes por diversas estafas, fue arrestado. En ese momento, el amigo del empresario también se dio cuenta y reconoció que el estafador lo había engañado anteriormente con la misma técnica, estafándole 20.000 euros.
Tras la detención, los investigadores examinaron el contenido de la maleta del detenido, encontrando diversos elementos relacionados con el tipo de estafa que llevaba a cabo, como sustancias líquidas y sólidas, así como sobres con doble fondo utilizados para engañar a las víctimas. Además, en una pequeña caja fuerte, se encontraron paquetes que simulaban ser lotes de billetes auténticos y también se encontró un documento de identidad belga a nombre de otra persona, que el estafador había utilizado para reservar una habitación en un establecimiento hotelero de Villena.
El 8 de junio se llevó a cabo un registro en la habitación utilizada por el detenido, donde se encontró una gran cantidad de billetes falsificados.
El presunto autor de los hechos enfrenta cargos por dos delitos de estafa con un valor total de 80.000 euros, un delito de falsificación de moneda y timbre, y otro delito de usurpación de estado civil.
El detenido, junto con las diligencias y efectos intervenidos, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción nº 2 de Villena, el cual ha decretado su libertad bajo medidas cautelares.
La Guardia Civil recuerda a la población que es importante desconfiar de extraños que presenten ofertas sospechosas, no entregar dinero a desconocidos y denunciar inmediatamente este tipo de hechos a las autoridades para evitar que otras personas puedan ser víctimas de este tipo de estafas.