fraude

Sucesos

Ancelotti admite un fraude a Hacienda y justifica que estuvo mal asesorado

M.M. 23/7/21

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha admitido este viernes ante el juez su responsabilidad en un presunto fraude de impuestos en el año 2014, aunque lo ha vinculado a malos consejos de…

Actualidad

Cae una banda que defraudó 4,5 millones de euros con 150 empresas falsas

Estrella Digital 14/7/21

La Guardia Civil ha desarticulado una banda que operaba entre Tarragona y Francia que defraudó 4,5 millones de euros con engaños en el IVA y estafas en contratos de coches de alquiler a largo plazo…

España

Shakira se defiende ante la acusación de fraude fiscal

Estrella Digital 8/7/21

La defensa de Shakira ha tratado de desmontar hoy la acusación de fraude fiscal, aduciendo que la cantante disponía de residencia permanente en Bahamas 

Sucesos

Prisión para Javier Biosca por presunto fraude de 280 millones en criptomonedas

M.M. 8/6/21

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decretado prisión sin fianza para Javier Biosca , fundador de Algorithms Group , que se encontraba en busca y captura y fue detenido anoche…

Sucesos

Falcones atribuye a su hermano fallecido el entramado del fraude fiscal

A.M. 4/6/21

El escritor Ildefonso Falcones ha endosado a su hermano Rafael, fallecido en 2019, la responsabilidad de la estructura societaria con que la Fiscalía le acusa de defraudar 745.000 euros a…

España

Una campaña de "phishing" suplanta a Ibercaja para lograr datos bancarios

Estrella Digital 31/5/21

Una nueva campaña de "phising" por correo electrónico suplanta la identidad de Ibercaja. El usuario recibe un mensaje, con mala redacción y ortografía

Sucesos

Las presuntas estafas con criptomonedas inundan la Audiencia Nacional

Estrella Digital 30/5/21

Las presuntas estafas con criptomonedas como bitcoin o Ethereum, han irrumpido con fuerza en los tribunales españoles, donde se acumulan denuncias y querellas de miles de afectados

Actualidad

EDITORIAL

‘Caso Plus Ultra’: de la chapuza… ¿al fraude?

Editorial Estrella 25/5/21

Actualidad

Alertan de una nueva estafa haciéndose pasar por el BBVA para obtener datos bancarios de los clientes

Ignacio del Río 24/5/21

Los clientes están recibiendo mensajes SMS en sus teléfonos móviles fraudulentos, para una vez acceder a la falsa web del BBVA, quedarse con los datos bancarios  

Economía

Álvarez pide al Gobierno que persiga a las empresas que cometen fraude con los ERTE

M.M. 17/5/21

El secretario general de UGT , Pepe Álvarez , ha instado al Gobierno a que prorrogue el actual esquema de protección de los expedientes de regulación temporal de empleo ( ERTE ) y a que persiga a…

España

Caso de suplantación: Banco Cetelem reclamaba a una usuaria 4.500 euros de un crédito que abonó a otra persona

Estrella Digital 5/5/21

FACUA ha logrado que deje de exigirle el dinero a la afectada y le devuelva 320 euros que le cobró de cuota inicialmente

Actualidad

Destapan en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones de euros

N.G. 16/4/21

La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de 3,4 millones de euros en cinco investigaciones en distintos sectores que se han saldado con seis detenciones

Bodegas Navarro López se desmarca de las acusaciones de fraude y falsedad documental en sus vinos

comunicae 7/4/21

Economía

La ley de lucha contra el fraude suma ya tres meses sin avances en el Congreso

M.M. 5/4/21

El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal encadena ya tres meses sin avances en su tramitación en el Congreso de los Diputados , donde los grupos han presentado más de 200 enmiendas…