Noticias de fraude

España

Caso de suplantación: Banco Cetelem reclamaba a una usuaria 4.500 euros de un crédito que abonó a otra persona

Estrella Digital 5/5/21

FACUA ha logrado que deje de exigirle el dinero a la afectada y le devuelva 320 euros que le cobró de cuota inicialmente

Actualidad

Destapan en Asturias un fraude a la Seguridad Social de más de 3 millones de euros

N.G. 16/4/21

La Policía Nacional ha destapado en Asturias un fraude a la Seguridad Social de 3,4 millones de euros en cinco investigaciones en distintos sectores que se han saldado con seis detenciones

Bodegas Navarro López se desmarca de las acusaciones de fraude y falsedad documental en sus vinos

comunicae 7/4/21

Economía

La ley de lucha contra el fraude suma ya tres meses sin avances en el Congreso

M.M. 5/4/21

El proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal encadena ya tres meses sin avances en su tramitación en el Congreso de los Diputados , donde los grupos han presentado más de 200 enmiendas…

Inteligencia Artificial y Machine Learning: herramientas de prevención del fraude

comunicae 23/3/21

Sucesos

Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo y fraude fiscal

A.M. 23/3/21

La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato , de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible,…

Sucesos

Xabi Alonso declara ante el juez por presunto fraude al fisco en 2013 y 2014

M.M. 15/3/21

El exfutbolista Xabi Alonso ha declarado este lunes ante el juez de Madrid que le investiga por la querella presentada por la Fiscalía contra él por presuntos fraudes fiscales cometidos en 2013 y…

Sucesos

John McAfee, creador del antivirus McAFee, acusado de fraude y blanqueo con criptomonedas

Estrella Digital 6/3/21

Actualmente se encuentra en España a la espera de su posible extradición a EEUU

Sempi Gold España niega una vez más las acusaciones de fraude

comunicae 25/2/21

Sucesos

Más de 15 años de cárcel por fraude a Hacienda, con la venta de gasóleo adulterado

M.M. 10/2/21

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha impuesto una pena de quince años y tres meses de cárcel a un empresario que defraudó más de 4,26 millones de euros a través de la…

Sucesos

Facua pide al juez embargo de bienes de Francisco Serrano por presunto fraude

M.M. 23/12/20

El secretario general de la asociación de consumidores Facua , Rubén Sánchez , ha pedido al juez que investiga a Francisco Serrano , exlíder de Vox en Andalucía , que embargue sus bienes y los…

Actualidad

Alerta a los ciudadanos sobre el fraude digital en Navidad

Estrella Digital 22/12/20

Los ciberdelitos ya suponen un 10 % del total de la criminalidad

Actualidad

Destapan un fraude en Melilla en la paternidad de 36 recién nacidos inmigrantes

Estrella Digital 17/12/20

La Guardia Civil ha destapado en Melilla un importante fraude que alteró la paternidad de 36 recién nacidos de embarazadas inmigrantes que dieron a luz a sus bebés en la ciudad autónoma y que…

Actualidad

Once imputados por fraude de 607.941 euros a la Seguridad Social en Tenerife

Estrella Digital 15/12/20

La Policía Nacional ha informado este martes de que once personas han sido imputadas por su presunta implicación en un fraude contra la Seguridad Social por importe de 607.941 euros en sectores…

Internacional

Elecciones EEUU

Trump no reconoce la derrota e insiste en el fraude

Estrella Digital 14/12/20

El mandatario estadounidense ha presentado unas 50 denuncias

Internacional

Elecciones EEUU

Trump reconoce que será difícil apelar ante el Supremo sus denuncias rechazadas de fraude electoral

Estrella Digital 30/11/20

Donald Trump , ha reconocido la dificultad que comporta la apertura de un proceso de apelación ante el Tribunal Supremo de todas sus denuncias por fraude electoral o irregularidades en el…