Golpe al fraude millonario del IVA en la venta de móviles: 15 detenidos en una macrooperación nacional
El fraude estaba tan bien engrasado que parecía legal. Teléfonos móviles, dispositivos electrónicos, cuentas bancarias y decenas de sociedades fantasma tejían la red con la que una organización criminal ha logrado evadir —presuntamente— más de 20 millones de euros en IVA. Ahora, ese castillo de naipes ha caído: 15 personas han sido detenidas en una operación conjunta entre la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.
Desde el exterior, todo parecía una cadena de comercios más. Tiendas de móviles, almacenes con movimiento y empresas distribuidoras. Pero tras ese escaparate se escondía un esquema meticuloso que arrancó en 2019 y que ha conseguido burlar el control fiscal durante años.
La red utilizaba más de 20 sociedades mercantiles para dar cobertura legal a operaciones ficticias de compraventa. Se servían, además, de grandes promociones y compras masivas en superficies comerciales, para después simular una cadena de reventas de los terminales. Todo diseñado para dificultar la trazabilidad real de los productos.
Y aquí llega lo más insólito: en algunos envíos declarados como entregas de móviles, los investigadores hallaron... botellas de agua o simples bloques de madera. Eso sí, con el mismo peso exacto que figuraba en las facturas. Un truco burdo, pero efectivo para justificar operaciones inexistentes y seguir defraudando.
Ventas “reacondicionadas” y expansión europea
Una vez completado el ciclo ficticio de reventas, los terminales eran vendidos como “reacondicionados” a consumidores finales, tanto en España como en otros países europeos. Para ello, utilizaban plataformas de comercio electrónico, aplicando indebidamente el Régimen Especial de Bienes Usados (REBU), lo que les permitía seguir eludiendo el pago del IVA.
El resultado: móviles más baratos, competencia desleal y un botín que ha terminado financiando una vida de lujo. Más de 146 inmuebles repartidos por toda España, 280 cuentas bancarias intervenidas, 75 vehículos de alta gama y una colección de 9.000 móviles listos para la venta han sido incautados durante los registros.
Un despliegue sin precedentes
La fase final de la operación tuvo lugar a finales del mes pasado, bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción nº6 de Málaga. En total, se realizaron 23 registros simultáneos en empresas y domicilios particulares de seis provincias distintas: Málaga (9), Valencia (4), Sevilla (3), Madrid (3), Cádiz (2) y Barcelona (2).
Allí se detuvo a los 15 implicados: cinco en Málaga, cinco en Valencia, dos en Madrid, y uno en Sevilla, Cádiz y Barcelona respectivamente. Entre el material incautado se encuentran también más de 200.000 euros en efectivo, 35.500 dólares en criptomonedas y decenas de ordenadores y documentación clave para la investigación.
Una operación que ha destapado no solo una trama fiscal, sino una forma sofisticada de blanqueo de capitales basada en tecnología, evasión y simulacros contables.
