fraude

Libertad para Carmen Pano y el resto de detenidos relacionados con la trama de hidrocarburos liderado por Víctor de Aldama

Los registros, realizados en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, han permitido incautar abundante documentación que será analizada para desentrañar el funcionamiento de la estructura societaria por lo que continúan investigados

M. Manzanero 17/12/24

La Guardia Civil alerta sobre una nueva estafa con paquetes y códigos QR sospechosos

La Guardia Civil ha advertido sobre un ingenioso método de estafa que combina la entrega de paquetes no solicitados con el uso de códigos QR para engañar a las víctimas

Alma Martín 16/12/24

Carmen Pano, conocida por declarar haber entregado 90.000 euros en Ferraz y tres personas más detenidas por vinculaciones con Víctor de Aldama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a cuatro personas, entre ellas Carmen Pano y varios miembros de su familia, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos

M. Manzanero 16/12/24

Desarticulado un clan familiar que estafaba a empresas y clubes de fútbol con contratos de suministros

La Guardia Civil ha detenido a tres personas en Ciudad Real e investigado a dos más en Madrid por formar parte de una trama criminal que usurpaba la identidad de grandes empresas y equipos de fútbol para contratar servicios de luz, agua, gas y telefonía

Alma Martín 13/12/24

Policía Nacional deteniendo (@foto de archivo)

Desmantelada una red criminal internacional que estafó más de tres millones de euros mediante vishing

La operación conjunta de la Policía Nacional y la Policía del Perú pone fin a las actividades de una organización que engañó a más de 10.000 personas

M. Manzanero 12/12/24

Condenados y prófugos: la justicia no alcanza al uribismo

Los colaboradoresde Álvaro Uribe recurren a conexiones internacionales para evitar responder ante la justicia colombiana.

J. A. Gómez 10/12/24

Condenado por engañar y robar a una mujer tras fingir que se iba a casar con ella en Benidorm

La Audiencia de Alicante le impone una indemnización de 70.000 euros para la víctima. El condenado robó joyas y ordenadores de la casa de la mujer

Redacción 06/12/24

La Policía Nacional alerta de una nueva estafa telefónica dirigida a personas en búsqueda de empleo

Los estafadores se hacen pasar por responsables de Recursos Humanos y utilizan aplicaciones como WhatsApp para engañar a sus víctimas, pidiendo pagos o datos personales sensibles

Alma Martín 05/12/24

10 consejos de la Policía para que el 'Black Friday' no se convierta en un 'Día Negro'

Las redes sociales se han convertido en fuente de entrada para la difusión de estafas, y los ciberdelincuentes las pueden utilizar para ofertar artículos llamativos que no existen

Redacción 28/11/24

Policía Nacional desmantela una red que vendía citas de extranjería mediante fraude digital

La principal investigada falsificaba, en conveniencia con decenas de extranjeros, documentos esenciales para la obtención de residencia en territorio nacional, han sido detenidas un total de 21 personas en las provincias de Alicante (17), Murcia (1) y Valencia (3)

Alma Martín 27/11/24

Imagen de la declaración voluntaria de Aldama ante el juez Ismael Moreno por el 'Caso Koldo'.

¿Corre peligro Aldama por estar tirando de la manta? Hay agentes que dudan de "que se coma el turrón"

Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están especulando sobre si Víctor de Aldama

Agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están especulando sobre si Víctor de Aldama "se comerá o no el turrón", es decir, si seguirá…

Ángeles Moya 23/11/24

En libertad el empresario Víctor de Aldama, presunto implicado en el 'caso Koldo', aunque no podrá salir de España

El juez Santiago Pedraz le ha prohibido a Víctor de Aldama, que ha salido de prisión tras declarar en la Audiencia Nacional, abandonar el país y le ha impuesto estrictas medidas de control

Alma Martín 22/11/24

Caso papeles de Bárcenas: el Supremo reduce las condenas y confirma la responsabilidad civil del PP

La atenuante apreciada por la Sala está basada en el largo tiempo transcurrido -cinco años- entre la conclusión de la investigación y el juicio oral

Laura Guzmán 15/11/24

La Audiencia Nacional desestima el recurso de Víctor de Aldama y confirma su prisión provisional por un fraude fiscal millonario

La Audiencia Nacional ha ratificado la prisión provisional del comisionista Víctor de Aldama, presunto implicado en una trama de fraude del IVA sobre hidrocarburos que supera los 180 millones de euros

Alma Martín 15/11/24

Cae el mayor canal de streaming pirata de España: un fraude millonario y 78.000 usuarios afectados

Agentes de la Guardia Civil han desactivado el principal canal de streaming pirata de España en el marco de la 'Operación Corsario Azul', logrando la identificación del responsable, un varón de 37 años, acusado de causar un fraude valorado en más de 42 millones de euros

M. Manzanero 15/11/24