blanqueo de capitales

Imputación al expresidente de CEPSA por blanqueo: la Audiencia Nacional estrecha el cerco

La Audiencia Nacional acuerda la condición de investigado para Khadem Al Qubaisi por indicios de blanqueo de capitales y pertenencia a organización…

J. A. Gómez 10/06/25

'Hawala': así operaba la organización criminal desmantelada por la Policía Nacional

Agentes del Cuerpo han explicado cómo operaban los detenidos y qué pasos siguieron para desarticular uno de los principales entramados…

Óscar del Amo Novella 14/05/25

Grande-Marlaska planta cara a las críticas por el apagón: “Garantizamos la protección de las infraestructuras críticas”

Los hermanos Escribano, en primera línea de salida para vender vehículos 6x6 a Defensa porque el 8x8 no sirve

Tres detenidos por el asesinato de un hombre desaparecido en Granada

En total son diez los detenidos por delito de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. A tres de ellos se les investiga también por el asesinato de Francisco Jesús, de 39 años de edad

Alma Martín 18/03/25

La justicia abre juicio oral contra Carlos Fabra y nueve acusados por ocultación de patrimonio

La magistrada requiere que presten una fianza conjunta y solidaria de 1.375.276 euros para garantizar las posibles responsabilidades civiles en caso de condena

M. Manzanero 13/03/25

Cae una red criminal que blanqueaba dinero en España y lo enviaba a China

La Policía Nacional detiene a 13 personas y bloquea bienes valorados en más de 775.000 euros

Redacción 18/02/25

Desmantelados dos foros de cibercrimen con millones de usuarios en una macrooperación internacional

Los ciberdelincuentes ofrecían datos robados, herramientas de hacking y servicios ilegales en plataformas ocultas de la red

M. Manzanero 31/01/25

Desmantelado un fraude millonario en la compraventa de vehículos de lujo entre Alemania y España

La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Fiscalía Europea, ha detenido a 30 personas implicadas en un entramado que defraudó más de 17 millones de euros en IVA mediante un complejo esquema de compraventa de vehículos de alta gama

M. Manzanero 27/12/24

El exministro del PP Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de cárcel por delitos fiscales y corrupción

La Audiencia Provincial condena a Rodrigo Rato, a cuatro años, nueve meses y un día de prisión, tras ser considerado culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares

Alma Martín 20/12/24

Libertad para Carmen Pano y el resto de detenidos relacionados con la trama de hidrocarburos liderado por Víctor de Aldama

Los registros, realizados en Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo, han permitido incautar abundante documentación que será analizada para desentrañar el funcionamiento de la estructura societaria por lo que continúan investigados

M. Manzanero 17/12/24

'Caso Koldo': Víctor de Aldama declara voluntariamente este jueves

La comparecencia de Aldama ante la Audiencia Nacional podría arrojar nuevos datos sobre las operaciones internas de la presunta organización criminal y su relación con altos cargos políticos y empresariales

Laura Guzmán 19/11/24

Hallazgo y recuperación de una tumba paleocristiana en Sevilla: El fragmento fue intervenido en una galería de Málaga

El relieve fue atribuido a una supuesta antigua colección europea cuando en realidad había sido expoliado y posteriormente puesto a la venta en el mercado legal del arte

M. Manzanero 15/10/24

Detenido un hombre en Gijón acusado de cohecho internacional

El arrestado, presunto autor de delitos de corrupción, blanqueo de capitales y falsedad documental, había amasado una fortuna ilícita mediante un contrato con altos cargos de Guinea Ecuatorial

Laura Guzmán 09/08/24

La Audiencia Nacional absuelve de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico a seis miembros de la familia Charlín

En este procedimiento se enjuiciaron cinco supuestas operaciones de blanqueo de capitales

Alma Martín 21/05/24

Desarticulada una organización dedicada a la venta por Internet de gominolas contaminadas con drogas de síntesis

Entre otras sustancias, se han intervenido 12.000 bolsas de gominolas y snacks impregnadas con THC, 281 vapeadores con cannabis líquidos, 49 paquetes de diferentes pesos que contenían cocaína en su interior

Alma Martín 06/05/24

Koldo García, exasesor de Ábalos, se acoge a su derecho a no declarar en el Senado sobre la compra de mascarillas

Según el imputado se acoge simplemente a su derecho, está en un procedimiento judicial y por sentido común cree que tiene que esperar a que la justicia resuelva

Alma Martín 22/04/24

Desarticulada una organización en Cobo Calleja (Madrid) que blanqueaba más de tres millones de euros a la semana

Los 13 detenidos y 3 investigados generaban millones de euros en efectivo utilizando un entramado que importaba mercancía procedente de China a varios países de la UE, incluido España, para su posterior distribución y venta

Alma Martín 19/03/24

La Audiencia Nacional bloquea 88 cuentas vinculadas a la 'trama Koldo'

La persona que más aparece en dichas cuentas, hasta en 39 de ellas, es el supuesto conseguidor de la trama, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama

Alma Martín 01/03/24

La UE escoge Fráncfort como la sede de la agencia europea contra el blanqueo de capitales

Madrid queda en segunda posición a 12 votos de la ciudad alemana

Madrid queda en segunda posición a 12 votos de la ciudad alemana

Jaime Sánchez 23/02/24

Doce detenidos en Sevilla por blanquear dinero procedente del tráfico de drogas

Para ocultar las ganancias, la organización desmantelada por la Guardia Civil, adquiría fincas en varias localidades andaluzas a través de testaferros y contratos privados

Alma Martín 16/02/24

Los detenidos por la muerte de los agentes de la Guardia Civil comparecen en los juzgados de Barbate

El presunto piloto de la narcolancha de Barbate (Cádiz) tiene antecedentes por resistencia, desobediencia y blanqueo

Alma Martín 12/02/24