Imputación al expresidente de CEPSA por blanqueo: la Audiencia Nacional estrecha el cerco
El auto fechado el 9 de junio de 2025 acuerda la declaración como investigado del empresario emiratí Khadem Al Qubaisi, expresidente de CEPSA entre 2011 y 2015. La resolución, dictada por el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción n.º 4, da respuesta a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que considera necesario atribuirle formalmente la condición de investigado en una causa abierta desde 2018.
El procedimiento investiga una estructura presuntamente delictiva dirigida al blanqueo de capitales procedentes del extranjero a través de cuentas bancarias en España, adquisiciones inmobiliarias y participación en sociedades.
Medidas adoptadas desde 2018: bloqueos, embargos y prohibiciones de disponer
El juzgado ha acordado en fases previas del procedimiento distintas medidas cautelares. Entre ellas:
- Bloqueo de cuentas bancarias titularidad de Khadem Al Qubaisi con saldos millonarios.
- Embargo preventivo de fincas registrales en Marbella, Estepona, Madrid y Pozuelo de Alarcón.
- Decomiso cautelar de un vehículo de alta gama.
- Prohibición de disponer de participaciones sociales en sociedades radicadas en España.
Estas medidas se dictan con el objetivo de asegurar eventuales responsabilidades civiles derivadas de los delitos investigados.
Las sociedades bajo investigación: Muscari y Luganomar
El auto menciona expresamente varias sociedades presuntamente vinculadas al investigado, entre ellas:
- Muscari Property B.V.
- Muscari Development
- Tasameen Real Estate LLC
- Luganomar S.L.
- Cadman Capital Spain 2014 S.L.
Estas entidades habrían sido utilizadas para canalizar fondos e inversiones en España mediante estructuras societarias interpuestas.
Importes investigados y naturaleza del procedimiento
El valor conjunto de los bienes intervenidos supera los 102 millones de euros. La causa se instruye por los siguientes delitos:
Blanqueo de capitales (art. 301 del Código Penal)
Pertenencia a organización criminal (art. 570 bis)
La competencia corresponde a la Audiencia Nacional por el carácter transnacional de los hechos y su posible vinculación con redes organizadas a escala internacional.
Obstáculos en la cooperación judicial con Emiratos Árabes Unidos
El auto detalla los reiterados intentos de localización de Khadem Al Qubaisi y Naser Alzaabi. A pesar de haberse librado comisiones rogatorias al amparo del convenio bilateral de 2009 con Emiratos Árabes Unidos, no se ha recibido respuesta.
La localización ha contado con el apoyo de la Unidad de Policía Judicial de la Audiencia Nacional y de la Agregaduría de Interior en Abu Dabi, sin éxito hasta la fecha.
La Audiencia Nacional acuerda continuar la instrucción con nuevas diligencias
El juez considera que concurren indicios racionales suficientes para continuar la causa. Ordena:
La práctica de nuevas diligencias patrimoniales.
El mantenimiento de todas las medidas cautelares vigentes.
La reiteración de la comisión rogatoria.
Además, se inadmite el recurso de reforma presentado por la defensa del investigado contra las medidas acordadas.
CEPSA no figura como parte en el procedimiento
La empresa CEPSA no consta como investigada ni se encuentra personada en esta causa, que se centra exclusivamente en la responsabilidad individual de su antiguo presidente y otras personas físicas vinculadas.
Sin comparecencia ni declaración hasta la fecha
Ninguno de los principales investigados ha comparecido en sede judicial. Tampoco han podido ser notificados personalmente. No obstante, la imputación ha quedado formalmente acordada, y se mantiene el procedimiento abierto.
