Noticias de blanqueo

Sucesos

Desmantelan en València una trama empresarial por drogas y blanqueo de capitales

M.M. 7/1/21

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo…

Editorial

El imperdonable 'blanqueo' a los golpistas catalanes

Editorial Estrella 2/1/21

Sucesos

Anticorrupción pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

M.M. 29/12/20

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa que investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito…

Actualidad

La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico

L.N. 19/12/20

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont , y a otras 45 personas, entre las que se…

Sucesos

Procesados 'Sito Miñanco' y el abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

Estrella Digital 18/12/20

La jueza ha procesado a José Ramón Prado Bugallo , conocido como Sito Miñanco , y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye , abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont , por…

Sucesos

En libertad un edil del PP tras ser detenido en una operación contra una red de blanqueo

M.M. 17/12/20

Un edil del PP de Benidorm fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional en el marco de la reciente operación policial contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero…

Sucesos

Cae una red de blanqueo de dinero de mafias rusas infiltrada en instituciones

M.M. 16/12/20

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso, que había desplegado una potente…

Actualidad

Abogado de Podemos que denunció blanqueo ratifica denuncia ante el juez

Estrella Digital 29/7/20

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado este miércoles al que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido por el partido en diciembre, para que ratifique su…

Vídeo

Actualidad

Desmantelado un gimnasio en Valencia dedicado al blanqueo del narcotráfico

18/7/20

La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado el entramado que un sospechoso de narcotráfico había construido en torno a su gimnasio, radicado en la población valenciana de Quart de Poblet,…

Actualidad

Operación DOMUS

Detenidos 59 narcotraficantes de una red en Cádiz que blanqueó 35 millones

Estrella Digital 14/7/20

Detenidas 59 personas e investigadas 43 más. Se han intervenido 150 vehículos, valorados en más de un millón de euros, 60 inmuebles valorados en 16 millones de euros, se han bloqueado más de 200…

Actualidad

Detienen a 17 personas por tráfico de drogas y blanqueo en Castellón

Estrella Digital 11/7/20

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Castellón a 17 personas pertenecientes a una misma familia por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal

Actualidad

El blanqueo de capitales, causa de la nueva detención de Antonio el Castaña

Estrella Digital 4/7/20

La nueva detención de Antonio Tejón, el Castaña, se ha producido en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una trama de blanqueo de dinero del narcotráfico en la que han sido detenidas…

Economía

Proveedores de criptomonedas deberán cumplir con la prevención de blanqueo

Estrella Digital 12/6/20

Los proveedores de monedas virtuales o criptomonedas estarán obligados a cumplir con las medidas de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en tanto que quedarán…

Internacional

La viuda y el hijo de Pablo Escobar, a juicio en Argentina por blanqueo de capitales

Estrella Digital 4/6/20

Un juez vincula a los familiares del criminal colombiano con otro narcotraficante del mismo país

"25 años de lucha contra el fraude, el blanqueo y la financiación del terrorismo"

comunicae 13/5/20

CEF.- y Lefebvre celebran una jornada de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

comunicae 12/12/19

Actualidad

Gran redada contra el tráfico de armas, drogas y blanqueo en Badalona

Estrella Digital 29/11/19

Agentes de los Mossos d'Esquadra mantienen un gran despliegue policial en el municipio barcelonés de Badalona y su área metropolitana contra el tráfico de drogas, armas y blanqueo de capitales

Nacional

Procesan al tío del presidente sirio Al Assad por el blanqueo de 600 millones

Estrella Digital 22/11/19

El juez del Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesto juzgar a miembros de la familia de Bashar Al Assad, en concreto a Rifaat Al Assad, tío del presidente sirio, a sus 2 mujeres y 8 de sus…

Actualidad

Procesan al tío del presidente sirio Al Assad por el blanqueo de 600 millones

Estrella Digital 22/11/19

El juez José de la Mata ha propuesto juzgar a miembros de la familia de Bashar Al Assad, en concreto a Rifaat Al Assad, tío del presidente sirio, a sus 2 mujeres y 8 de sus hijos por blanquear más…

Actualidad

Detenido un notario en Cádiz por blanqueo de capitales

Estrella Digital 21/11/19

La Policía Nacional ha detenido en El Puerto de Santa María (Cádiz) a un notario como presunto autor de un delito de favorecimiento del blanqueo de capitales en operaciones inmobiliarias compradas…