blanqueo

Desmantelan una red criminal que blanqueaba 400.000 euros diarios mediante la compraventa de oro y plata

La Guardia Civil ha detenido a 19 personas y ha imputado a ocho empresas en una macrooperación contra el blanqueo de capitales

Alma Martín 01/07/25

Detenido el exnúmero 2 de Interior Francisco Martínez por blanqueo, revelación de secretos y organización criminal

Entre los arrestados figuran también el hacker 'Alcasec' y el youtuber Álvaro Martín, detenido en Andorra

Alma Martín 28/05/25

Al jefe de Antiblanqueo de la Policía Nacional en Madrid "se le estuvo monitorizando más de un año y medio"

Así lo ha afirmado esta mañana en la Comisión de Interior del Senado el propio director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo

Así lo ha afirmado esta mañana en la Comisión de Interior del Senado el propio director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo

Ángeles Moya 05/12/24

Detenido el jefe de la Sección Antiblanqueo de la Policía Nacional en Madrid

Esta operación estaría relacionada con la interceptación en Algeciras, el pasado 6 de noviembre, del mayor alijo de cocaína de la historia de España

Ángeles Moya 08/11/24