La Guardia Civil ha desarticulado una organización delictiva que blanqueaba capitales procedentes del narcotráfico en una operación que se inició tras descubrir una plantación de marihuana en…
La Guardia Civil ha desarticulado una banda china que defraudó al fisco y blanqueó más de 105 millones de euros entre 2010 y 2017 en una operación en la que ha detenido a quince personas y…
El juzgado de Instrucción número 31 de Madrid ha abierto juicio oral contra el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato en la causa que investiga el origen de su patrimonio, por presuntos…
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y ocho meses de prisión que la Audiencia Provincial de Pontevedra impuso a la narcoabogada gallega Tania Varela por blanqueo de capitales…
La Guardia Civil ha detenido a 21 personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada, principalmente, al blanqueo de capitales, que tenía su epicentro en la comarca toledana de La…
Un hombre de 59 años y nacionalidad española ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga al tener en vigor una orden europea de detención y entrega , dictada por las autoridades de…
La Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2020, y "considera procedente" imputar a…
La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato , de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible,…
El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha instado este jueves a todas las instituciones a asumir que el relato del terrorismo no puede manipularse y que…
Las revelaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas han vuelto a colocar al PP de Pablo Casado en el centro de las críticas del PSOE, Podemos o Más País , que este viernes han criticado a…
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo…
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa que investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito…
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont , y a otras 45 personas, entre las que se…
La jueza ha procesado a José Ramón Prado Bugallo , conocido como Sito Miñanco , y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye , abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont , por…
Un edil del PP de Benidorm fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional en el marco de la reciente operación policial contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero…
