blanqueo

Sucesos

El TS confirma la condena a la narcoabogada Tania Varela por blanqueo de dinero

M.M. 21/4/21

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de un año y ocho meses de prisión que la Audiencia Provincial de Pontevedra impuso a la narcoabogada gallega Tania Varela por blanqueo de capitales…

Sucesos

Desarticulada una organización que blanqueó 3 millones a través de 50 empresas

M.M. 21/4/21

La Guardia Civil ha detenido a 21 personas y ha desarticulado una organización criminal dedicada, principalmente, al blanqueo de capitales, que tenía su epicentro en la comarca toledana de La…

Sucesos

Detienen en Málaga a un prófugo reclamado por Francia por blanqueo de capitales

M.M. 13/4/21

Un hombre de 59 años y nacionalidad española ha sido detenido por la Policía Nacional en Málaga al tener en vigor una orden europea de detención y entrega , dictada por las autoridades de…

Internacional

La Audiencia Nacional considera procedente imputar al expresidente panameño Martinelli

Estrella Digital 7/4/21

La Audiencia Nacional ha estimado el recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) contra el auto de fecha 17 de noviembre de 2020, y "considera procedente" imputar a…

Sucesos

Anticorrupción acusa a Rodrigo Rato de blanqueo y fraude fiscal

A.M. 23/3/21

La Fiscalía Anticorrupción acusa al que fuera vicepresidente económico, Rodrigo Rato , de once delitos contra la Hacienda Pública, así como de blanqueo de capitales, insolvencia punible,…

Sociedad

Víctimas: "Ninguna coyuntura política debe permitir el blanqueo del terrorismo"

M.M. 11/3/21

El presidente de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), Tomás Caballero, ha instado este jueves a todas las instituciones a asumir que el relato del terrorismo no puede manipularse y que…

Actualidad

Críticas al PP tras decir Bárcenas que se blanqueó dinero del PP madrileño

M.M. 5/3/21

Las revelaciones del extesorero del PP Luis Bárcenas han vuelto a colocar al PP de Pablo Casado en el centro de las críticas del PSOE, Podemos o Más País , que este viernes han criticado a…

Sucesos

Cae una mafia china que se dedicaba al tráfico de drogas y blanqueo de capitales

Estrella Digital 8/2/21

Esta operación ha sido desarrollada en las comunidades autónomas de Madrid y Asturias y en las provincias de Salamanca, Toledo y Lugo

Sucesos

Desmantelan en València una trama empresarial por drogas y blanqueo de capitales

M.M. 7/1/21

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia un entramado empresarial dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo…

Editorial

El imperdonable 'blanqueo' a los golpistas catalanes

Editorial Estrella 2/1/21

Sucesos

Anticorrupción pide archivar la causa por blanqueo contra el Santander y HSBC

M.M. 29/12/20

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido el archivo de la causa que investiga a la excúpula de HSBC en Suiza y a diez directivos del Santander y BNP Paribas en España por un presunto delito…

Actualidad

La Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo de fondos procedentes del narcotráfico

L.N. 19/12/20

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont , y a otras 45 personas, entre las que se…

Sucesos

Procesados 'Sito Miñanco' y el abogado de Puigdemont por blanqueo del narcotráfico

Estrella Digital 18/12/20

La jueza ha procesado a José Ramón Prado Bugallo , conocido como Sito Miñanco , y a otras 45 personas, incluido Gonzalo Boye , abogado del expresidente catalán Carles Puigdemont , por…

Sucesos

En libertad un edil del PP tras ser detenido en una operación contra una red de blanqueo

M.M. 17/12/20

Un edil del PP de Benidorm fue detenido y posteriormente puesto en libertad provisional en el marco de la reciente operación policial contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero…

Sucesos

Cae una red de blanqueo de dinero de mafias rusas infiltrada en instituciones

M.M. 16/12/20

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso, que había desplegado una potente…

Actualidad

Abogado de Podemos que denunció blanqueo ratifica denuncia ante el juez

Estrella Digital 29/7/20

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha citado este miércoles al que fuera abogado de Podemos José Manuel Calvente, despedido por el partido en diciembre, para que ratifique su…

Vídeo

Actualidad

Desmantelado un gimnasio en Valencia dedicado al blanqueo del narcotráfico

18/7/20

Actualidad

Operación DOMUS

Detenidos 59 narcotraficantes de una red en Cádiz que blanqueó 35 millones

Estrella Digital 14/7/20

Detenidas 59 personas e investigadas 43 más. Se han intervenido 150 vehículos, valorados en más de un millón de euros, 60 inmuebles valorados en 16 millones de euros, se han bloqueado más de 200…

Actualidad

Detienen a 17 personas por tráfico de drogas y blanqueo en Castellón

Estrella Digital 11/7/20

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Castellón a 17 personas pertenecientes a una misma familia por los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y organización criminal

Actualidad

El blanqueo de capitales, causa de la nueva detención de Antonio el Castaña

Estrella Digital 4/7/20

La nueva detención de Antonio Tejón, el Castaña, se ha producido en el marco de una operación de la Guardia Civil contra una trama de blanqueo de dinero del narcotráfico en la que han sido detenidas…