martes, enero 31, 2023

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fraude

Fraude a la Seguridad Social de dos millones y medio de euros en el sector de la construcción de invernaderos

Han sido detenidas once personas por su presunta participación en un entramado empresarial implicado en 23 delitos contra la Seguridad Social y 22 de...

Detienen a 17 personas que defraudaron 145.000 euros a través de SMS

El fraude comenzaba con el envío de un SMS suplantando a los servicios de seguridad de una entidad bancaria haciendo creer a los clientes...

Cae un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6 millones y medio a la Seguridad Social

Desarticulada organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, se han detenido a 23 personas

Cae una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad

Desarticulada una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad a través de números de tarificación adicional

Embargados inmuebles valorados en 25.000.000€ relacionados con un caso de corrupción cometido en Rusia

Se trata de la primera explotación operativa en España del conocido como caso Magnitsky, un fraude que se inició con la sustracción de documentación...

Cae una red que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio” con falsas inversiones en criptomonedas

Desarticulada una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio”

Cae una organización criminal que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing

Desarticulada una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing

Los becarios no podrán trabajar de noche ni suponer más del 20% de la plantilla

El Ministerio de Trabajo está ultimando el borrador del nuevo Estatuto del Becario. Según el texto, que tiene el visto bueno de los sindicatos,...

La contundente respuesta de Jorge Javier Vázquez a Tamara Falcó: «Eres un absoluto fraude, recapacita»

Jorge Javier Vázquez ha respondido duramente al polémico discurso de odio que Tamara Falcó pronunció como ponente en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias

Desarticulada una red criminal que se dedicaba a los fraudes en el ámbito laboral

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada a los fraudes en el ámbito laboral

El PP responde a la reunión del PSOE con los independentistas: «Es un fraude al equilibrio territorial»

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha mostrado su preocupación porque se "esté fraguando un nuevo fraude al equilibrio territorial de nuestro país",...

La OCU denuncia los abusos en los festivales de música en verano

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte de todo tipo de abusos en los festivales de música al aire libre que se están...

Alerta por «phishing»: detectan nuevos fraudes durante la campaña de la renta

Los estafadores también aprovechan la campaña de la declaración de la renta y la Guardia Civil ha alertado de los fraudes más habituales que se han detectado desde que arrancó este período el pasado día 6, entre otros el habitual "phishing", o acceso fraudulento a datos privados

Clausuran un matadero que vendía carne sin controles a restaurantes asiáticos

La actividad, completamente clandestina, se ubicaba en el entorno de influencia del primer foco de gripe aviar detectado en Madrid el pasado mes de...

La Policía alerta sobre las estafas en alquileres este verano

La Policía Nacional junto a las compañías Airbnb y Confianza Online han alertado ante posibles estafas en alquileres este verano de alojamientos vacacionales, que...

El Supremo augura «controversias» por la competencia de la Fiscalía Europea

Un asunto que supone, en palabras del magistrado Antonio del Moral, "el debut" de la Fiscalía Europea en la Sala de lo Penal del...

El PP de Casado afirma no tener nada que ver con el recurso sobre Bárcenas

La anterior dirección del PP afrima que no tiene nada que ver con el recurso de casación en el que la formación pidió la...

La justicia pide investigar si Julián Muñoz ocultó el cobro de una entrevista

Ante esa posibilidad, la sección tercera de lo Penal, en un auto, ha deducido testimonio al decanato de los juzgados de instrucción que correspondan...

Detenido por estafar con el timo de las cartas nigerianas

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que, desde la localidad madrileña de Valdemoro, estafó 118.000 euros a dos personas con el fraude...

La acusación pide apartar a un magistrado del juicio a Camps por vínculos con el PP

En su escrito a la sección segunda de lo Penal, al que ha tenido acceso Efe, la acusación plantea "serias dudas" de la "apariencia...

Habrá drones para vigilar la frontera de Melilla con Marruecos

Un nuevo sistema de vigilancia mediante drones se sumará a la vigilancia aérea de la frontera entre España y Marruecos en Melilla, donde la...

Elecciones Legislativas en Venezuela: ¿Maduro se apoderará del único organismo que está en manos de Guaidó?

Venezuela está en año de elecciones y la pandemia de COVID-19 parece no impedir que se realicen los comicios para escoger a los diputados del poder legislativo. Juan Guaidó, actual...

El fraude en el IMV conllevará sanción también para el «cooperante necesario»

Según detalla el real decreto-ley de la medida aprobada el pasado viernes por el Gobierno y que publica el BOE este lunes, serán "responsables...
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