Doce miembros de la mafia rusa-georgiana del 'caso Avispa', a la espera de sentencia
Para él, Anticorrupción solicitó 12 años y 2 meses de cárcel, y una multa que supera los 32 millones de euros por delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Durante el juicio, Kalashov dijo no tener ninguna "banda ni ningún subordinado" y negó recibir dinero de la organización y haber ejercido cualquier control sobre los principales casinos de Moscú a través de los cuales, según la Fiscalía, la organización realizaba "actos de afloración del dinero obtenido de sus actividades delictivas".
Para Anticorrupción, Kalashov es un "ladrón en la ley", elegido en un consejo de jerarcas supremos del crimen organizado ruso a escala nacional cuyo "código de honor" le obliga a "dedicar toda su vida a una actividad profesional criminal".
El resto de los acusados son: Oleg Vorontsov, Konstantin Asatiani, Mikhail Mdinaradze, Alexander Gofshtein, Alexander Minin, Natalia Serova y Olena Gotsulenko, además de cuatro españoles Carlos Antonio Fernández Asensio, Ángel Blanco Yáñez, María Flor Casado Macarrón y Juan Manuel Cantarero Martínez.
El instructor de esta causa, el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, se inhibió de una parte de la 'operación Avispa' en favor de los Juzgados de Instrucción de Barcelona al hallar indicios contra el ex subdelegado del Gobierno Eduard Planells (PSOE), que se encuentra en libertad provisional.
Hay imputados funcionarios
Junto a Planells, están imputados los funcionarios de la Subdelegación de Gobierno Gerardo González y Carmen Carballada Arias y Víctor Ambiela Montón, al que el fiscal lo identificó como trabajador del Consulado de Rusia en Barcelona, vinculación que no consta al Ministerio de Exteriores.
Además de la denominada 'Avispa', en junio de 2008 se llevó a cabo la 'Operación Troika' en la que fueron detenidas 20 personas en Málaga, Alicante, Palma de Mallorca y Madrid, y con la que se consideró desarticulada la organización criminal Tambovskaya-Malyshevskaya, una de las cuatro estructuras criminales rusas más importantes del mundo.
El supuesto líder de este grupo, Gennadios Petrov, que estaba en prisión desde el 16 de junio de 2008 por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quedó en libertad bajo fianza de 600.000 euros el pasado 27 de enero, al considerar la Sala de lo Penal de este tribunal que en la documentación remitida por el Servicio de Seguridad de Rusia "no consta oficialmente" que pertenezca o lidere la organización criminal.
Sin embargo, en el auto de prisión, Garzón consideró a Petrov el jefe de la denominada comunidad criminal Tambovskaya Malysevskaya, que se asienta en España en 1996 para dedicarse a actividades de blanqueo de dinero y enriquecimiento.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal fijó también fianzas de 500.000 y 300.000 euros para el considerado 'número dos' de esta organización, Alexander Malyshev, y de otro de los supuestos jefes del grupo, presos también desde 2008.
De los otros 17 detenidos en la "operación Troika", de los que once ingresaron en prisión, dos quedaron en libertad con fianzas y cuatro fueron puestos en libertad.
Andreu tiene abiertas además unas diligencias en las que investiga las posibles vinculaciones con la mafia rusa-georgiana instalada en España del magnate ruso del aluminio Oleg Deripaska y sus ex socios Michael Cherney y Majmadov, a los que ha imputado delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales.
La investigación sobre Deripaska, dueño del poderoso grupo empresarial "Bázovi Element", la joya de la corona del sector industrial ruso, y presidente de la empresa de aluminio Rusal y de la compañía automovilística Gaz, surgió a raíz de la mencionada "operación Avispa".
