fraude

Cae organización criminal dedicada a estafas informáticas liderada por un menor

La organización criminal obtenía datos de sus víctimas mediante técnicas de ingeniería social y las llamaban haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias para saltarse la seguridad

Alma Martín 27/02/23

Fraude en la contratación de obra pública en Cantabria

Registros en el despacho del principal investigado en la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Cantabria, en las sedes de las adjudicatarias y en domicilios particulares de los miembros de la trama

Alma Martín 24/02/23

Cae organización criminal centrada en España acusada de un fraude de IVA de más de 25 millones de euros

Policía española junto a la de otros países, en el marco de la operación “Marengo-Rosso”, dirigida por la Delegación de la Fiscalía Europea en España, han desarticulado una organización criminal internacional acusada de un presunto fraude de IVA de más de 25 millones de euros contra los intereses financieros de la UE

Alma Martín 22/02/23

Se destapa un fraude de subvenciones europeas desde un sindicato agrario

Policía Nacional ha destapado un fraude de subvenciones europeas con 42 personas investigadas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional

Alma Martín 09/02/23

Fraude a la Seguridad Social de dos millones y medio de euros en el sector de la construcción de invernaderos

Policía Nacional ha llevado a cabo una operación, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de la cual se ha destapado un fraude a la Seguridad Social, de 2.477.750 euros, en el sector de la construcción de invernaderos en la localidad almeriense de Roquetas de Mar

Alma Martín 16/01/23

Detienen a 17 personas que defraudaron 145.000 euros a través de SMS

Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a realizar estafas a través de Internet mediante la técnica del smishing

Alma Martín 05/01/23

Policía Nacional deteniendo (@foto de archivo)

Cae un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6 millones y medio a la Seguridad Social

Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, se han detenido a 23 personas en Sevilla, Almería y Barcelona

Desarticulada organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales y fraudes a la Seguridad Social, se han detenido a 23 personas

Redacción 02/01/23

Cae una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad

Policía Nacional ha desarticulado una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad mediante el empleo de números de tarificación adicional

Desarticulada una organización que defraudaba a personas dadas de alta en ficheros de morosidad a través de números de tarificación adicional

Alma Martín 28/12/22

Embargados inmuebles valorados en 25.000.000€ relacionados con un caso de corrupción cometido en Rusia

Policía Nacional ha embargado en España decenas de inmuebles valorados en cerca de 25.000.000 de euros, presuntamente adquiridos con dinero procedente de un caso de corrupción en Rusia en el que se defraudaron más de 230 millones de dólares

Alma Martín 15/12/22

Cae una red que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio” con falsas inversiones en criptomonedas

Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio”. En total se ha detenido a 12 personas en Madrid, Sevilla, Toledo, Alicante y Burgos

Desarticulada una organización criminal que ofrecía “ganar dinero desde su domicilio”

Alma Martín 12/12/22

Cae una organización criminal que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing

Policía Nacional han desarticulado una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing

Desarticulada una organización criminal en Madrid y Barcelona que defraudó más de 12 millones de euros mediante phishing

Alma Martín 29/11/22

Los becarios no podrán trabajar de noche ni suponer más del 20% de la plantilla

El ministerio de Trabajo ultima un nuevo estatuto que tiene el visto bueno de los sindicatos, pero no de la patronal

Redacción Estrella 19/10/22

Jorge Javier en Sálvame (Imagen: Telecinco)

La contundente respuesta de Jorge Javier Vázquez a Tamara Falcó: "Eres un absoluto fraude, recapacita"

Jorge Javier Vázquez ha respondido duramente al polémico discurso de odio que Tamara Falcó pronunció como ponente en la XIV edición del Congreso Mundial de las Familias

Jorge Javier Vázquez ha respondido duramente al polémico discurso de odio que Tamara Falcó pronunció como ponente en la XIV edición del Congreso…

Cristina Nieva Gutiérrez 04/10/22

Policía Nacional deteniendo (imagen archivo)

Desarticulada una red criminal que se dedicaba a los fraudes en el ámbito laboral

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red criminal dedicada a los fraudes en el ámbito laboral

Redacción 12/09/22

El coordinador general del PP, Elías Bendodo

El PP responde a la reunión del PSOE con los independentistas: "Es un fraude al equilibrio territorial"

Redacción Estrella 28/07/22

Shakira rechaza un acuerdo e irá a juicio por fraude fiscal en España

La cantante colombiana Shakira ha rechazado el acuerdo que le ofrecía la Fiscalía en España para evitar ser juzgada por cuatro delitos contra la Hacienda pública y ha decidido ir a juicio por supuesto fraude fiscal, dado que confía

Shakira confía plenamente en su inocencia