sábado, diciembre 10, 2022

Detenido en Mallorca un fugitivo de EE.UU. por fraude de valores y blanqueo

La Policía Nacional ha detenido en el municipio mallorquín de Calvià a un fugitivo canadiense requerido por la Justicia de Estados Unidos por blanqueo de capitales y fraude de valores.

El prófugo estaba reclamando internacionalmente por las autoridades estadounidenses por unos hechos ocurridos entre los años 2015 y 2019 por los que habría defraudado a pequeños inversores de Estados Unidos, ha informado la Policía Nacional este jueves.

El detenido lideraba una organización que empleaba la técnica del «pum and dump», haciendo subir el precio de las acciones de manera artificial para venderlas después cuando su valor fuera alto.

La investigación que ha conducido al arresto de este hombre ha sido liderada por la Policía Nacional y ha contado con el apoyo del FBI.

Tras varias gestiones policiales, el detenido fue localizado en Mallorca tras llegar de Suiza.

La detención tuvo lugar a principios de este mes en la casa donde residía en la isla y, al mismo tiempo, fue arrestado un colaborador suyo en Panamá.

Estrella Digital

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