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estafa
Capturaron a una funcionaria del Saime por estafa con dólares
Merlyn Carolina Ollarves Manzanillo, de 35 años de edad, analista del área de Atención al Ciudadano del Servicio Administrativo de Identidad, Migración y Extranjería,...
Cicpc desmanteló la banda que asesinó al ex gobernador de Cojedes
El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas desmanteló la banda criminal que asesinó a Jhony Yánez Rangel, ex gobernador del estado Cojedes, informó ...
Investigan a 9 trabajadores de la zona azul de Alicante por estafa continuada
El instituto armado detectó a principios del pasado mes de marzo varias posibles irregularidades relacionadas con la confección de los boletines-denuncias por parte de...
La Querella por estafa, blanqueo y alteración de precios con engaño interpuesta por los taxistas contra VTC archivada
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado la inadmisión y el archivo de una querella presentada por cientos de taxistas profesionales...
El caso Bankia visto para sentencia en la Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha dejado este martes visto para sentencia el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, que desde el pasado 26...
Detuvieron a mujer que estafó a más de 100 personas con equipos de línea blanca en Caracas
Madeleine Yameli Rodríguez Hernández, de 38 años de edad, fue detenida por funcionarios de la División Contra la Delincuencia Organizada de la policía científica,...
Los viejos timos sobreviven a la Era Digital
Ya en la civilización griega, había recogido en Homero en La Odisea, cómo los griegos construyeron un caballo gigante de madera (Caballo de Troya) para...
El juicio de Bankia se prolongará hasta el 25 de septiembre
Tras 66 sesiones, el juicio, que comenzó el 26 de noviembre de 2018, se encuentra en su fase final, con la exposición de los...
Aumento de la criminalidad utilizando internet
La Fiscal General del Estado ha destacado, en el discurso de apertura del año judicial, que la lucha contra el terrorismo se enfrenta hoy...
La Guardia Civil implica a los farmacias para detectar delitos a ancianos
El "procedimiento operativo de colaboración", destaca en un comunicado la Guardia Civil, destaca la importancia del farmacéutico en la alerta y detección temprana de...
Falso funcionario del Cicpc estafaba con venta divisas en Apure
A Luis Miguel Véliz López, de 33 años de edad, lo aprehendió una comisión de la policía científica del estado Apure porque se hacía...
Suspenden hasta mañana el juicio por estafa a los hermanos Ruiz-Mateos
Esta mañana ha comenzado con las cuestiones previas el juicio a Zoilo, Alfonso, Pablo, Javier, José María y Álvaro Ruiz-Mateos Rivero, y a sus...
Un exempleado de la Federación valenciana de fútbol robó datos de árbitros
El sospechoso había estado empleado en esa federación deportiva y, tras ser cesado, se habría aprovechado de los conocimientos adquiridos en ese trabajo para...
Rosario Robles, única mujer entre cómplices hombres
La cadena de responsabilidad ante el desfalco se rompió con Robles Berlanga, pero la red de complicidades está formada por hombres, el propio Peña...
Presentan nueve denuncias ante Fiscalía General por “estafa maestra”
“Las investigaciones del artículo primero están en una primera etapa, se presentaron las denuncias, ya llevamos nueve o 10 denuncias estamos tratando de ampliar...
Donald Trump carga contra China: “No cumple con lo acordado”
El presidente Donald Trump afirmó este martes que China "siempre” cambia lo acordado para su beneficio y amenazó a Pekín con una posición más...
Figuera cuenta que “Las ambiciones de Maikel Moreno impidieron la salida de Maduro”
Manuel Cristopher Figuera, ex director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, aseguró este miércoles que la voluntad de Maikel Moreno fue uno de los impedimentos...
La Guardia Civil y la CNMV firman un convenio de colaboración contra el fraude financiero
El director general de la Guardia Civil, Félix Azón, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, han...
Primo de Felipe VI llega a un acuerdo judicial con exempleada que lo estafó
Lo ha hecho al alcanzar un acuerdo de conformidad con su exempleada, que trabajaba como administrativa para él, tras reconocer la acusada los hechos...
El Supremo aprecia el agravante de la «Salud» como bien de utilidad social
Los acusados, director y tesorero de un grupo musical, hicieron creer a varias personas que organizarían una gala benéfica para repartir el dinero entre los...
Detienen de nuevo en Vigo a estafador conocía a víctimas en web de contactos
Se trata de un varón de 40 años sobre el que pesaban sendas órdenes de detención e ingreso en prisión, emitidas por el Juzgado...
Abogado del exjugador Raúl Bravo deposita la fianza para su salida de prisión
Así lo ha asegurado el letrado de Raúl Bravo, Íñigo de la Calle, quien ha confiado en que la liberación de su cliente, que ayer...
La principal acusación particular en Bankia exige más informes del supervisor
La CIC recuerda en su escrito a la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que en junio de 2018...
Christine Lagarde (FMI) declarará por escrito en el juicio de Bankia
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, citada como testigo el próximo 8 de mayo en el juicio por la salida...
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