domingo 25.08.2019

Actualidad

Desmantelada una organización criminal de blanqueadores de capitales profesionales

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Madrid y Toledo dedicada al blanqueo de capitales. Esta organización prestaba sus servicios a otros grupos criminales, tanto asiáticos -dedicados al fraude contra la hacienda pública- como colombianos -dedicados al tráfico internacional de estupefacientes- a los que cobraba por sus servicios una comisión de entre el 10 y el 15 por ciento. El dinero blanqueado supera los 70 millones de euros. En el marco de esta operación, se ha detenido a 28 personas, 22 de ellas en España y seis en Holanda, y se investiga a 19 sociedades mercantiles.
 
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