La Policía Nacional, la Agencia Tributaria y el CNI desmantelan una red que exportaba maquinaria de doble uso a Rusia
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, junto con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), han desarticulado una estructura mercantil que facilitaba la exportación ilegal de maquinaria de doble uso a Rusia, algo que infringía el embargo internacional. La operación, que ha recibido el nombre de ´Sharma-Konturi´, se ha saldado con tres detenciones.
Según las autoridades, los detenidos empleaban una empresa pantalla localizada en Sant Vicent del Raspeig (Alicante), donde se ha incautado diverso material informático, dispositivos electrónicos y documentación que están siendo analizados por los especialistas.
Un meticuloso sistema para burlar sanciones hacer llegar el material a Rusia
Para camuflar la salida del material destino a Rusia, los detenidos utilizaban un sistema de triangulación: declaraban un país tercero como destino final (país que era ficticio) para luego poder reexportar la mercancía desde allí hasta Rusia, evitando de este modo los controles aduaneros europeos.
El material intervenido incluye centros de mecanizado automatizados, con aplicaciones en la industria del automóvil, aeroespacial y militar. Debido a su capacidad para fabricar piezas complejas, estos equipos están catalogados como bienes de doble uso, sujetos a estricta regulación en la Unión Europea.
Falsificación y destino sancionado por organismos internacionales
En esta operación, los agentes han constatado la exportación de diferente maquinaria sometida a embargo por valor de cientos de miles de euros. Al final de este entramado empresarial, se encontraba una sociedad rusa sancionada por organismos internacionales.
El operativo fue dirigido por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, con la participación de las Brigadas Provinciales de Información de Valencia y Alicante, y de las Áreas Regionales de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Valencia.
El pasado viernes, los tres detenidos fueron puestos a disposición judicial. Dos de ellos ingresaron en prisión, mientras que el tercero quedó en libertad con medidas cautelares.