martes 10.12.2019

La Fiscalía abre una investigación sobre trama de lavado que vincula a Cartes

La Fiscalía paraguaya anunció este martes una investigación sobre la carpeta abierta en Brasil al ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) en base a su presunta vinculación con un delito de lavado de dinero

La Fiscalía abre una investigación sobre trama de lavado que vincula a Cartes

La Fiscalía paraguaya anunció este martes una investigación sobre la carpeta abierta en Brasil al ex presidente Horacio Cartes (2013-2018) en base a su presunta vinculación con un delito de lavado de dinero, dentro de una ramificación de la trama Lava Jato. Cartes es también investigado en Brasil por supuestamente haber ayudado con una suma económica a escapar de la Justicia a Darío Messer, su amigo personal y considerado el "mayor cambista de Brasil".Messer fue detenido en Sao Paulo en julio pasado, se sospecha que tras permanecer oculto en Paraguay

.A raíz de esa investigación, la Fiscalía brasileña ordenó el mes pasado una orden de detención contra Cartes, pero este viernes el Tribunal Supremo revocó de forma temporal esa medida al admitir el hábeas corpus presentado por los abogados del exmandatario.

Ante de ese accionar, los abogados habían presentado un escrito de Cartes a la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, en el que mostraba su disponibilidad para ser investigado en Paraguay de esas acusaciones.

La defensa de Cartes alega el principio de territorialidad y sostiene que Brasil no tiene ninguna jurisdicción de hechos delictivos cometidos en Paraguay.

El anuncio hoy del Ministerio Público se produce días después de que varios agentes fiscales de ese ente se desplazaran a Brasil para conocer en detalle la carpeta de la investigación llevada a cabo por la Fiscalía y la Policía Federal de ese país.

La Fiscalía paraguaya señaló en un comunicado que la investigación comprende supuestos hechos de asociación criminal, frustración a la persecución penal, lavado de dinero y cohecho pasivo agravado.Messer fue señalado como el presunto líder de una red dedicada al lavado de dinero y la evasión de divisas, que movilizó en los últimos años unos 1.600 millones de dólares en 52 países y a través de unas 3.000 empresas "offshore", de acuerdo a la Fiscalía brasileña.

El Ministerio Público de Brasil también sospecha que esos recursos pudieron servir para financiar "crímenes como contrabando de cigarros, tráfico de drogas y tráfico de armas"

.El caso se destapó en mayo de 2018 en un operativo en Brasil con varias detenciones, no la de Messer, que estuvo prófugo hasta su arresto este julio.

Durante ese tiempo fue investigado e imputado por lavado de dinero en Paraguay, donde residió desde 1993.A su vez el Congreso formó una Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre los movimientos en Paraguay de Messer, del que se desprendió un informe no vinculante

.En el mismo se aseguró que hubo respaldo desde la instancias del poder a las actividades ilícitas del cambista en Paraguay

.La CBI recomendó además a la Fiscalía que investigara a Cartes y a otras 16 personas, entre ellas miembros de su Gabinete como el exministro de Hacienda Santiago Peña.

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